नीरव मोदी का भाई निहाल अमेरिका में गिरफ्तार, कब होगी भारत वापसी?

भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल दीपक मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका से निहाल के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अमेरिका को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचित करते हुए कहा कि निहाल मोदी को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया।

 

निहाल मोदी बेल्जियम का नागरिक है। निहाल की गिरफ्तारी एक लंबी कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया के बाद हुई है, जिसके दौरान निहाल ने रेड कॉर्नर नोटिस को चुनौती दी लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निहाल मोदी के खिलाफ आरोप 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता से जुड़े हैं।

 

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पीएनबी घोटाला

पीएनबी बैंक घोटाना भारत के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक है, जिसका पहली बार 2018 की शुरुआत में खुलासा हुआ था। इस मामले में निहाल का बड़े भाई नीरव मोदी मुख्य आरोपी है। इसमें दोनों भाइयों के रिश्तेदार मेहुल चोकसी पर भी आरोप है।

निहाल मोदी पर क्या हैं आरोप?

भारतीय जांच एजेंसियों का आरोप है कि निहाल मोदी ने घोटाले के बाद नीरव को महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने, गवाहों को डराने और जांच में बाधा डालने में मदद की है। निहाल पर अपने भाई की मदद से घोटाले से अर्जित हजारों करोड़ रुपये के काले धन को सफेद करने का भी आरोप है। जांच से पता चला है कि निहाल ने इस पैसे को शेल कंपनियों और विदेशों में किए गए लेन-देन के जरिए बांटा है। 

 

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दो आरोपों पर की गई कार्यवाही

भारतीय अधिकारियों ने बताया कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई है और उस सुनवाई में निहाल जमानत का अनुरोध कर सकता है, लेकिन अमेरिकी अभियोजक इसका विरोध करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर यह कदम उठाया गया।

 

अमेरिकी अभियोजकों द्वारा प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो आरोपों पर की गई, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का एक मामला और दूसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 201 (फरार होने) के तहत आपराधिक साजिश का मामला शामिल है।